執行董事

林群女士，56歲，本公司董事會主席、行政總裁兼執行董事，為本集團的共同創辦人之一。林女士自2010年4月起一直擔任執行董事。林女士負責本集團的整體策略規劃、業務發展策略制定、日常營運管理以及財務及行政事務。林女士亦為本公司各附屬公司的董事。林女士在海運業擁有豐富經驗。林女士現為一間於加拿大多倫多創業交易所上市的公司Adex Mining Inc.（TSXV股份代號：ADE）的董事。林女士於2022年4月至2023年3月獲委任為博愛醫院主席並自2023年4月1日起獲委任為博愛醫院永久顧問。林女士現為香港能源礦產與大眾商品聯合會董事、香港浸會大學基金榮譽會董及香港董事學會資深會員。林女士於1990年畢業於東北財經大學，取得財經外文系的財經英語學士學位。

潘忠善先生，59歲，自2023年4月28日起出任本公司執行董事，潘先生自2022年1月起負責本集團船務業務的營運管理。潘先生在海運業擁有37年經驗。潘先生畢業於大連海事大學，獲得航海系遠洋船舶駕駛專業本科學位。於加入本集團前，潘先生曾於1986年至2002年任職中國遠洋海運集團有限公司青島分公司，先後擔任遠洋船舶三副、二副、大副及船長。潘先生於2002年加入香港利海國際船務有限公司擔任副總經理，並於2006年至2019年獲委任為董事總經理。

獨立非執行董事

張鈞鴻先生，72歲，自2010年9月起出任本公司獨立非執行董事。張先生於1978年在香港理工學院畢業並取得會計學高級文憑，現為香港會計師公會會員。張先生於會計、金融、企業管理、投資銀行（專職股權╱債務集資、併購及企業和債務重組以及私人財務顧問工作）擁有豐富經驗。張先生於2001年8月至2021年12月擔任前聯交所主板上市公司新海能源集團有限公司（股份代號：342，清盤中）的獨立非執行董事。

黃翠瑜女士，63歲，自2022年9月30日起出任本公司獨立非執行董事。黃女士在商業及會計方面擁有豐富經驗。黃女士於1984年5月畢業於新西蘭威靈頓維多利亞大學，獲商業及管理學士，並於2013年11月進一步獲得香港中文大學人類學碩士學位。黃女士自2009年11月起一直擔任Advance Caterers Limited（前稱Hong Kong Catering Management Ltd.）之董事。黃女士自2024年12月23日起獲委任為Classified Group (Holdings) Limited（股份代號：8232）之獨立非執行董事，該公司於聯交所創業板上市。黃女士為香港會計師公會的資深會員，曾為澳洲特許會計師公會會員。黃女士擁有逾20年與聯交所主板上市公司工作的經驗，包括擔任公司秘書逾15年及擔任財務董事逾10年。黃女士亦自2003年起參與崇德社志願工作，投身於女性賦權工作。

劉永順先生，64歲，自2025年3月18日起出任本公司獨立非執行董事。劉先生於1983年畢業於安徽工業大學（前身為馬鞍山鋼鐵學院及華東冶金學院），獲頒發煉鐵專業工學學士學位。彼其後於2005年獲中歐國際工商管理學院頒發行政人員工商管理碩士學位。劉先生在鋼鐵生產的原材料供應管理、礦產資源開發及原材料買賣方面經驗豐富。於2001年11月至2005年5月，彼為上海寶鋼集團國際經濟貿易有限公司礦業事業部總裁。於2005年5月至2006年4月，彼獲委任為寶鋼股份公司採購中心副總經理。於2006年5月至2007年4月，彼出任寶鋼貿易有限公司副總經理。於2007年5月，劉先生獲委任為亞太資源有限公司（該公司於聯交所主板上市，股份代號：1104）非執行董事，並於2007 年7月調任為亞太資源執行董事兼行政總裁。劉先生於2009年12月辭任亞太資源行政總裁，並從2010年4月起調任為亞太資源非執行董事，直至彼於2012年3月辭任為止。

劉先生於2015年12月18日獲委任為優派能源發展集團有限公司（該公司先前於聯交所主板上市，股份代號：307，並於2022年1月5日被除牌）非執行董事，並於2016年4月20日至2022年1月5日調任為獨立非執行董事。劉先生於2011年9月19日獲委任為昌興國際控股（香港）有限公司（該公司先前於聯交所主板上市，股份代號：803，並於2023 年2月9日被除牌）執行董事，並於2014年2月1日至2019年7月8日調任為非執行董事。

高級管理層

施永健先生，48歲，自2022年12月30日起出任本公司首席財務官兼公司秘書。施先生負責本公司的企業融資、投資者關係、財政管理及公司秘書事務。施先生於1998年畢業於香港科技大學，獲頒工商管理（榮譽）學士學位，主修專業會計學。施先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。施先生於香港及中華人民共和國（「中國」）的企業融資、投資者關係、公司秘書、財務管理、審計、會計、稅務、內部控制、庫務及企業諮詢方面擁有豐富經驗。

在加入本公司之前，施先生自2022年2月起一直擔任榮豐（集團）控股有限公司（一間投資於採礦及鋼鐵業、礦產貿易、房地產發展及大健康行業的大型企業）的集團首席財務官。施先生亦自2022年12月起獲委任為加拿大多倫多創業交易所上市公司 Adex Mining Inc.（TSXV股份代號：ADE）的董事。此前，施先生於2019年4月至 2022年1月擔任中國一間領先的木工機械製造商的首席財務官。於2016年1月至2019 年1月，施先生亦曾擔任夢東方集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：593）的企業融資及投資者關係總監以及公司秘書及授權代表。施先生於2011 年9月至2015年8月擔任中國一間純綷經營黃金的綜合性公司（專注於勘探、開採、加工及熔煉黃金）的首席財務官、董事會秘書及公司秘書。施先生於2008年6月至 2011年8月擔任石四藥集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號： 2005）的財務總監、合資格會計師及公司秘書。施先生於1998年9月至2008年6月曾為多間國際及本地會計師事務所工作，包括畢馬威會計師事務所、羅兵咸永道會計師事務所及德勤‧關黃陳方會計師行。

股東推薦候選人參選董事之程序

按照本公司組織章程細則第八十三條：

除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於二(2)人。並無關於最高董事人數的限制，除非股東不時於股東大會上另有決定。

按照本公司組織章程細則第八十五條：

除非獲董事推薦參選，否則除於大會上退任的董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於大會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署通告，其中表明建議提名該人士參選的意向，另由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，惟該等通告的最短通告期限為至少七(7)日，倘該等通告於寄發有關該推選的股東大會通告後才呈交，則呈交該等通告的期間由寄發有關該推選的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

(本公司組織章程大綱及章程細則以英文撰寫，並無正式中文版本。如英文版本與此中文譯本有任何歧義，在所有情況下應以英文版本為準。)

註冊辦事處: 香港灣仔告士打道200號12樓